Relatório do Coaf aponta movimentação bilionária em empresa ligada à família de dono do Banco Master

Um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que a empresa Multipar, ligada à família de Daniel Vorcaro, movimentou mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2025 em operações concentradas entre contas do próprio grupo.

De acordo com o documento, cerca de 93% desse montante teve origem ou destino em empresas e pessoas vinculadas ao empresário ou ao Banco Master. A análise sugere a possibilidade de circulação interna de recursos como forma de dificultar o rastreamento financeiro.

O Coaf menciona, no relatório, a existência de “troca de recursos entre empresas/pessoas do grupo”, o que pode indicar tentativa de quebra do rastro do dinheiro. Ao todo, foram identificadas aproximadamente 10 mil transações envolvendo pouco mais de 30 empresas relacionadas.

Entre as movimentações destacadas, está a transferência de R$ 5,8 milhões da Multipar para o próprio Banco Master. O documento também chama atenção para operações com fundos de investimento e holdings com participação de familiares e pessoas ligadas ao grupo.

Um dos pontos citados é a relação com o fundo GFS, que recebeu R$ 47 milhões da Multipar e posteriormente repassou R$ 15 milhões à empresa. O fundo é administrado pela gestora Reag, mencionada em investigações relacionadas ao grupo.

Outra empresa relevante nas transações é a Hebron Participações, apontada como principal parceira econômica da Multipar. No período analisado, a Hebron aportou mais de R$ 419 milhões na Multipar, enquanto recebeu cerca de R$ 104 milhões em operações no sentido inverso.

O relatório também menciona a Alliance Participações, empresa já citada em investigações sobre o grupo e associada a operações envolvendo ativos considerados de alto risco.

A defesa de Henrique Vorcaro, presidente da Multipar, afirmou que todas as movimentações financeiras do grupo são “devidamente contabilizadas, lícitas e transparentes”. O advogado também criticou a divulgação de trechos do relatório, classificando-a como parcial e prejudicial ao entendimento do contexto.

Daniel Vorcaro, ex-banqueiro ligado ao Banco Master, está preso e é investigado por suspeita de fraude bilionária no mercado financeiro. O caso segue em apuração pelas autoridades competentes.