Sorocaba é alvo de operação da Polícia Federal contra fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro

Sorocaba foi uma das cidades paulistas onde a Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação Lauandi, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro.

Durante a ação, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília, Peruíbe e também em Imperatriz (MA).

Em Sorocaba, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, celulares, documentos falsificados, veículos, dinheiro em espécie, cartões bancários em nome de terceiros, além de materiais usados para falsificação.

Houve ainda o cumprimento de ordens judiciais de sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de contas bancárias e retenção de criptoativos.

De acordo com a PF, a organização movimentava valores ilícitos por meio de empresas de fachada e contas de terceiros, com o apoio de um contador, como forma de ocultar a origem dos recursos e dificultar o rastreamento pelas autoridades.

A Operação Lauandi é um desdobramento da Operação Apateones, deflagrada em março de 2023 em Campinas (SP), que investigava fraudes no recebimento do auxílio emergencial. Na ocasião, o líder do grupo e sua esposa foram presos em flagrante.

Os investigados poderão responder por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O caso segue sob investigação.