A Polícia Federal acionou a Interpol para localizar bens e ativos do empresário Daniel Vorcaro mantidos no exterior. A medida faz parte das investigações da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio ligado ao ex-controlador do Banco Master.
De acordo com a investigação, o objetivo é identificar imóveis, contas bancárias, empresas e outros ativos que possam estar em países como Estados Unidos e nações da Europa. A cooperação internacional busca evitar a ocultação de patrimônio e subsidiar eventuais pedidos de bloqueio ou recuperação de bens.
As diligências fazem parte do aprofundamento das investigações conduzidas pela Polícia Federal, que já resultaram no bloqueio de bilhões de reais em ativos, prisões e cumprimento de mandados de busca e apreensão em diferentes fases da Operação Compliance Zero.
Daniel Vorcaro é investigado por suspeitas de crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, corrupção, invasão de dispositivos informáticos e ocultação de patrimônio. A defesa do empresário nega irregularidades e afirma que as acusações serão contestadas nos autos do processo.