A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo deflagraram nesta quinta-feira uma operação contra um grupo suspeito de explorar bets ilegais e lavar dinheiro por meio de uma rede empresarial que teria movimentado cerca de R$ 5,2 bilhões.
Segundo as investigações, o esquema teria ligação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Entre os alvos da operação estão uma casa de apostas credenciada pela Loterj e um site clandestino hospedado no exterior que oferecia jogos considerados ilegais, como o “tigrinho” e modalidades ligadas ao jogo do bicho.
Batizada de Operação Falsa Las Vegas, a ação é um desdobramento da Operação Falso Mercúrio, conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) desde o ano passado.
Na nova fase da investigação, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e 22 mandados de busca e apreensão. O Ministério Público também pediu o bloqueio de imóveis e bens de pessoas físicas e jurídicas investigadas.
De acordo com os investigadores, a existência do núcleo criminoso foi identificada após análise de materiais apreendidos em uma empresa alvo da operação anterior.
Anotações manuscritas, documentos e conteúdos digitais teriam revelado uma estrutura voltada à exploração clandestina de jogos de azar e à lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada, contas de passagem e utilização de laranjas.
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