Operação desmonta império bilionário de fachada que vendia eletrônicos e lavava dinheiro no atacado

Três pessoas foram presas e bens de alto valor foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (12), durante uma operação da Polícia Civil de São Paulo contra um esquema milionário de lavagem de dinheiro.

Ao todo, são cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Santa Catarina, com bloqueio judicial de até 1 bilhão e 100 milhões de reais. Entre os bens já identificados estão pelo menos 25 milhões de reais em imóveis de luxo, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de laranjas e diversas aplicações financeiras.

A investigação aponta que o grupo empresarial, que atua na distribuição de produtos eletrônicos da capital paulista para todo o Brasil, utilizava um sofisticado sistema para ocultar receitas e desviar o fluxo financeiro. Embora as vendas fossem feitas por uma plataforma principal, os pagamentos eram direcionados a empresas de fachada, que funcionavam como contas de passagem, enquanto notas fiscais eram emitidas por terceiros.

Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o Deic, essa engenharia financeira permitiu a movimentação de pelo menos 1 bilhão e 100 milhões de reais em apenas sete meses, gerando uma enorme diferença entre o caixa real e o patrimônio oficialmente declarado.

A operação reúne 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Secretaria da Fazenda e dois promotores de Justiça, com atuação conjunta do Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial.

De acordo com as investigações, o grupo também utilizava pessoas com antecedentes ligados a facções criminosas como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto padrão, numa tentativa de blindagem patrimonial. Além da apuração por lavagem de capitais, os crimes fiscais identificados serão comunicados aos órgãos competentes para as medidas cabíveis.