Polícia Federal apura fraudes no Auxílio Emergencial que passam de R$ 50 milhões

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (7) a operação “Apateones” para desarticular uma organização criminosa espalhada pelo País voltada a fraudes do programa Auxílio Emergencial. No total, 200 policiais cumprem 47 mandados de busca e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, em endereços localizados em 12 estados: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal. Entre as cidades de São Paulo está Sorocaba, onde são cumpridos três mandados de busca e apreensão. 

A investigação, iniciada em agosto de 2020, com base em informação encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Policia Federal em Brasília com dados sobre 91 benefícios de Auxílio Emergencial fraudados, no valor total de R$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais) e desviados para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica em Indaiatuba, foi instaurada na Delegacia de Polícia Federal em Campinas e revelou milhares de outras fraudes.

O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estavam situados nos estados de Goiás e Rondônia, sendo este último, lugar de residência de familiares da pessoa física residente em Indaiatuba. Em um segundo estágio da investigação, verificou-se que os beneficiários em questão receberam valores provenientes de cerca de 360 contas do Auxílio Emergencial fraudadas por meio de pagamento de boletos e transferências bancárias.

Após análises de relatórios de inteligência financeira e quebra de sigilos bancários, estima-se que a organização criminosa movimentou valores que ultrapassam os R$ 50 milhões, com mais de 10 mil contas fraudadas.

A operação é resultado de uma união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.

Cidades com busca e apreensão:
• Brasília (DF): 2
• Goiânia (GO): 13
• Santo Antônio do Descoberto (GO): 1
• São José do Rio Ribamar (MA): 2
• Alta Floresta (MT): 1
• Juína (MT): 1
• João Pessoa (PB): 1
• Paulista (PE): 1
• Recife (PE): 1
• Jaboatão dos Guararapes (PE): 1
• Paudalho (PE): 1
• Teresina (PI): 1
• Colorado (PR): 1
• Rio de Janeiro (RJ): 1
• Nova Iguaçu (RJ): 1
• Machadinho d’Oeste (RO): 2
• Ariquemes (RO): 3
• Porto Velho (RO): 3
• São Leopoldo (RS): 1
• Guarulhos (SP): 1
• Sorocaba (SP): 3
• Ibiuna (SP): 1
• Valinhos (SP): 1
• Araras (SP): 1
Marília (SP): 1
• Valinhos(SP):1
• Indaiatuba (SP):1
• Palmas (TO): 1

O objetivo da atuação interinstitucional conjunta é a identificação sistemática de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a responsabilização de seus integrantes e a recuperação de valores para o erário.

Por isso, além das medidas de busca, foram autorizados pela 9ª Vara Federal de Campinas, o bloqueio de bens e valores encontrados em nome dos investigados. Os 37 envolvidos na presente operação estão sendo investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa, cujas penas somadas ultrapassam 22 anos de reclusão.

Com informações da Comunicação Social Delegacia de Polícia Federal em Campinas.